Medior Transactie Monitoring AML analist

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk

• Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
• Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden

• Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten
• Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
• Ondersteunen van de junior collega’s en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen

Functie-eisen

• Minimaal in het bezit van een HBO- of WO diploma (bij voorkeur in de richting van Rechten of Criminologie);
• Minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
• Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

• Minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
• Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden bij opdrachtgever
• 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

• Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
• Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
• Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
• Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
• Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
• Reiskostenvergoeding
• Thuiswerkvergoeding