Anti-Money Laundering Consultant / Consultoría de anti-lavado de dinero – Guatemala

Anti-Money Laundering Consultant for ABA ROLI – Guatemala

The American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) is recruiting an Anti-Money Laundering Consultant for an anticipated program to combat corruption in Guatemala. This project has not yet received funding; applications are being accepted in anticipation of approval for funding.

Background

For 30 years, and through our work in more than 100 countries, the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA-ROLI) and our partners have sought to strengthen legal institutions, support legal professionals, foster respect for human rights, and advance public understanding of the law and citizen rights. In collaboration with our in-country partners – including government ministries, judges, lawyers, bar associations, court administrators, legislatures, and civil society organizations – we design programs that are responsible to local needs and that prioritize sustainable solutions to pressing rule of law challenges.

Description for Anti-Money Laundering Consultant

ABA ROLI is seeking an Anti-money Laundering Consultant in Guatemala that will contribute to designing and implementing anticorruption programming in this country and in Central America more broadly.

Responsibilities:

· Develops, implements, evaluates, and improves program priorities and ensures that these programs are in line with ABA ROLI’s mission, vision and general values ​​and that they respond to local needs (Guatemala)

· Advisory services for ongoing and future governance work in Guatemala

· Research and literature review of money laundering landscape in Guatemala

· Works in collaboration with donors, local counterparts and staff based in Washington D.C.

· Responding to communications with ABA ROLI staff,

· Attending meetings scheduled by ABA staff,

· Supervise the implementation of the approved work plan activities.

· Responsible for ensuring compliance with ABA’s and donors’ policies, practices, procedures, and standards. Responsible for the observance and compliance with the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

· Delivering on time the materials required by ABA ROLI staff (assessments, training materials, etc.)

· During activities the consultant must conduct with the highest standards of ethics and professionalism in their relationships with ABA ROLI staff and other consultants and participants.

Skills required:

· Subject matter experts on money laundering in Guatemala

· Experience designing and implementing compliance monitoring, surveillance and testing programs

· Specialized training in anti-money laundering techniques

· Experience working with the Justice Sector

· Ability to plan, organize, implement and report on work and to work under pressure and tight deadlines.

· Fluent Spanish (written and speaking)

The consultant must be organized, detail-oriented, professional, efficient, ethical, responsible, trustworthy, flexible, have strong communications skills, capable of completing tasks to the end.

Preferred Qualifications

– Master´s degree in Business, Finance, Account, Law or related field

– Experience in professional environment with people from diverse cultures

– Experience developing national anti-money laundering mechanisms

– Proven connections to anticorruption advocates

– At least 5 years of work in research, statistics, and report writing on money laundering issues.

Consultoría de anti-lavado de dinero para ABA ROLI – Guatemala

Este puesto es para un programa anticipado de lucha contra la corrupción en Guatemala. Este proyecto aún no ha recibido financiación; se están aceptando solicitudes en previsión de la aprobación de la financiación.

Antecedentes

Durante 30 años, y a través de nuestro trabajo en más de 100 países, la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados (ABA-ROLI) y nuestros socios han buscado fortalecer las instituciones legales, apoyar a los profesionales legales, fomentar el respeto por los derechos humanos y promover la comprensión de la ley y los derechos ciudadanos. En colaboración con nuestros socios en el país, incluidos los ministerios gubernamentales, jueces, abogados, colegios de abogados, administradores de tribunales, legislaturas y organizaciones de la sociedad civil, diseñamos programas que son responsables de las necesidades locales y que priorizan soluciones sostenibles para los desafíos urgentes del estado de derecho.

Descripción para consultoría anti-lavado de dinero

ABA ROLI está buscando un Consultor en Anticorrupción que contribuya a diseñar e implementar la programación anticorrupción en Guatemala y en Centroamérica en general.

Responsabilidades:

· Desarrolla, implementa, evalúa y mejora las prioridades del programa y se asegura de que estos programas estén en línea con la misión, visión y valores generales de ABA ROLI y que respondan a las necesidades locales (Guatemala)

· Servicios de asesoramiento para la labor de gobernanza actual y futura en Guatemala

· Investigación y revisión bibliográfica del panorama del lavado de dinero en Guatemala

· Trabaja en colaboración con los donantes, las contrapartes locales y el personal con sede en Washington D.C.

· Responder a las comunicaciones con el personal de ABA ROLI,

· Asistir a las reuniones programadas por el personal de ABA,

· Supervisar la ejecución de las actividades del plan de trabajo aprobado.

· Responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas, prácticas, procedimientos y normas de ABA y de los donantes. Responsable de la observancia y el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA)

· Entregar a tiempo los materiales requeridos por el personal de ABA ROLI (evaluaciones, materiales de capacitación, etc.)

· Durante las actividades, el consultor debe conducirse con los más altos estándares de ética y profesionalismo en sus relaciones con el personal de ABA ROLI y otros consultores y participantes.

Habilidades requeridas:

· Experticia en materia en lavado de dinero en Guatemala

· Experiencia en el diseño y la aplicación de programas de control, vigilancia y verificación del cumplimiento de normativas. Formación especializada en técnicas de anti-lavado de dinero

· Capacidad para planificar, organizar, ejecutar e informar sobre el trabajo y para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.

· Dominio del español (escrito y hablado)

El consultor o la consultora debe ser organizado/a, orientado/a al detalle, profesional, eficiente, ético/a, responsable, digno/a de confianza, flexible, con fuertes habilidades de comunicación, capaz de completar las tareas hasta el final.

Calificaciones preferidas

– Máster en Negocios, Finanzas, Contabilidad, Derecho o área relacionada

– Experiencia en un entorno profesional con personas de diversas culturas

– Experiencia en el desarrollo de mecanismos nacionales anti-lavado de dinero

– Conexiones probadas con defensores de la lucha contra la corrupción

– Al menos 5 años de trabajo en investigación, estadística y redacción de informes sobre cuestiones de lavado de dinero.