ABA ROLI Short-Term consultant on the risk of the use of cryptocurrencies – Countering the Financing of Terrorism in South America

For 30 years, and through our work in more than 100 countries, the American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) has sought to strengthen legal institutions, support legal professionals, foster respect for human rights, and advance public understanding of the law and citizen rights. In collaboration with government agencies, the judiciary, lawyers, bar associations, legislatures, and civil society, we design programs that are responsive to local needs and that prioritize sustainable solutions to pressing rule of law challenges.

ABA ROLI was established in 1990 as a public service project of the ABA to promote the rule of law around the world and has implemented legal reform programs in more than 100 countries. Together with local partners from the judiciary sector and social organizations, ABA ROLI designs programs that are responsive to local needs and that prioritize sustainable solutions to pressing rule of law challenges.

Project Background

The Countering the Financing of Terrorism in South America Program will build the capacity of governments and financial sector stakeholders in the Tri-Border Area (Argentina, Brazil and Paraguay) to degrade and disrupt the financing of Hizballah and other terrorist groups regionally and globally and their ability to operate, raise, and move assets. Thus, it will limit terrorist groups’ ability carry out attacks in the Tri-Border Area and globally.

Working closely with central and local government agencies, financial institutions, and civil society, our organizations aim to leverage specialized expertise to support the three countries in meeting their commitments under the United Nations Security Council Resolutions on countering the financing of terrorism

Job Description

The American Bar Association – Rule of Law Initiative (ABA ROLI) is looking for a Short-Term paid consultant to design guides for prosecutors, law enforcement, and Financial Intelligence Units (FIUs) for each of the countries where the program is providing assistance -Argentina, Brazil, and Paraguay- on the risk of the use of cryptocurrencies to circumvent anti money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT)’s sanctions.

Job Summary

Design guides on cryptocurrencies’ use risks to circumvent anti money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT)’s sanctions, in each of the countries of the Triple Border Area (TBA).

The Short-Term paid consultant will design guides for prosecutors, law enforcement, and Financial Intelligence Units (FIUs) for each of the countries to illustrate common typologies used by criminals in order to launder the proceeds of crime, especially counterfeit and drug trafficking, in the Triple Border Area (TBA) and to further finance terrorist activities. The guidelines will be country-specific, reflecting differences in regulatory frameworks and institutional capacities, and aimed at ensuring that the three countries adopt international best practices.

Particularly, the guides will address how to identify the use of cryptocurrencies on possible CFT-related crimes and will spot discrepancies in local activity associated with cryptocurrency and its possible links with TF. Moreover, such guides will serve as a resource for the private sector in the three countries to tackle the risk of money laundering and terrorism financing.

The consultant will identify knowledge gaps and propose the agenda and content of a training program for prosecutors, federal police and FIU agents on the possible use of cryptocurrencies on ML/TF related crimes. The agenda and content of the trainings should be specific to each country, considering the specific knowledge gaps with respect to international best practices.

Qualifications

• Master’s Degree from an accredited college or university or foreign equivalent;

• Proven experience working in Paraguay, Argentina or Brazil

• Expertise on issues regarding Anti-Money Laundering and Countering Financial Terrorism.

• Understanding of the international legal framework AML / CFT

• Familiarity with relevant legal instruments in Latin America and the Caribbean, including FATF and GAFILAT

• At least 10 years of experience in Research work or consultancy on sources and networks of financing of criminal or terrorist organizations.

• Extensive experience in research or technical assistance in the field of the use of digital assets for the financing of activities of criminal or terrorist organizations.

Deliverables:

1. A draft guide on cryptocurrencies’ use risks to circumvent anti money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT)’s sanctions, specific for each of the three countries. Time: 60 days after signing the contract.

2. Report on the validation process of the draft guide, with the main leaders of FIUs, relevant supervisory bodies, representatives of the Judicial, as well as private financial and non-financial institutions in the three countries. Time: 80 days after signing the contract.

3. Final Version of the Guides on cryptocurrencies’ use risks to circumvent anti money laundering (AML) and countering the financing of terrorism (CFT)’s sanctions, for the three countries. Time: 90 days after signing the contract.

4. Report with the training needs of prosecutors, federal police and Financial Intelligent Units (FIUs) agents on the possible use of cryptocurrencies on ML/TF related crimes, specific for each country. Time: 90 days after signing the contract.

Responsibilities

• Consider the latest research and recommendations from the Financial Action Task Force (FATF), the International Monetary Fund (IMF), the United Nations, the World Bank, and other international organizations regarding the risks of using cryptocurrencies for terrorist financing.

• Analyze the existing legal framework in the three countries regarding the supervision of the use of cryptocurrencies for the potential financing of terrorism, review the investigations carried out in this regard and whether sanctions of some kind have been applied in the three countries.

• Incorporates inputs from consultations with leaders of FIUs, relevant supervisory bodies, representatives of the Judicial, as well as private financial and non-financial institutions. All contacts with the beneficiary institutions will be organized through the Program Director, either to request information, interviews or for proposal validations.

• Identify gaps in the legal framework and institutional capacities in each country for effective oversight of the use of cryptocurrencies as a potential source of terrorist financing.

• Developing a Guide on AML/CFT & Sanctions’ evasion risks in cryptocurrencies for each country, oriented to two main goals:

• Address how to identify the use of cryptocurrencies on possible CFT-related crimes and will spot discrepancies in local activity associated with cryptocurrency and its possible links with TF.

• The guides will serve as a resourceful material for the local private sector to tackle the risk of money laundering and terrorism financing.

• Based on the main findings of the Guides, the consultant will identify the training needs of prosecutors, federal police and Financial Intelligent Units (FIUs) agents on the possible use of cryptocurrencies on ML/TF related crimes, for each country.

• Maintains accountabilities for all timely, accurate, and compliant in-country project monitoring and evaluation including administering of and sending data collection tools to ABA ROLI’s Latin America Division in Washington D.C.

How to Apply:

To apply, please send CV, salary requirements, and cover letter (2 pages max) to [email protected] by May 11, 2022 . Please include the name of the position and country (Short-Term consultant on the risk of the use of cryptocurrencies – Countering the Financing of Terrorism in South America – Tri-Border Area) in the subject line.

ABA ROLI Consultoría de corto plazo sobre el riesgo del uso de criptomonedas – Programa de Combate al Financiamiento del Terrorismo en América del Sur

Durante 30 años, y a través de nuestro trabajo en más de 100 países, la Iniciativa del Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los EE.UU. (ABA ROLI) ha tratado de fortalecer las instituciones jurídicas, apoyar a los profesionales del derecho, fomentar el respeto de los derechos humanos y promover la comprensión pública de la ley y los derechos de los ciudadanos. En colaboración con los organismos gubernamentales, el poder judicial, los abogados, los colegios de abogados, las legislaturas y la sociedad civil, diseñamos programas que responden a las necesidades locales y que dan prioridad a las soluciones sostenibles para los apremiantes desafíos del Estado de Derecho.

ABA ROLI se estableció en 1990 como un proyecto de servicio público de la ABA para promover el Estado de Derecho en todo el mundo y ha implementado programas de reforma legal en más de 100 países. Junto con socios del area de justicia y de la sociedad civil, ABA ROLI diseña programas que responden a las necesidades locales y que dan prioridad a las soluciones sostenibles para los apremiantes desafíos del estado de derecho.

Antecedentes del Proyecto

El Programa de Lucha contra la Financiación del Terrorismo en América del Sur reforzará la capacidad de los gobiernos y de las partes interesadas del sector financiero en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) para reducir e interrumpir la financiación de Hezbollah y otros grupos terroristas a nivel regional y mundial, así como su capacidad para operar, recaudar y mover activos. De este modo, se limitará la capacidad de los grupos terroristas para llevar a cabo atentados en el Área de la Triple Frontera y a nivel mundial.

Trabajando en estrecha colaboración con los organismos de gobiernos centrales y locales, las instituciones financieras y la sociedad civil, nuestras organizaciones pretenden aprovechar los conocimientos especializados para apoyar a los tres países en el cumplimiento de sus compromisos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Descripción del trabajo

La American Bar Association – Rule of Law Initiative (ABA ROLI) está buscando un consultor de corto plazo, remunerado, para diseñar guías para los fiscales, las fuerzas de seguridad y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de cada uno de los países donde el programa proporciona asistencia -Argentina, Brasil y Paraguay- sobre el riesgo del uso de criptomonedas para eludir las sanciones contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).

Resumen del trabajo

Diseñar guías sobre los riesgos del uso de criptomonedas para eludir las sanciones contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), en cada uno de los países del Área de la Triple Frontera (ATF).

El consultor remunerado a corto plazo diseñará guías para los fiscales, las fuerzas de seguridad y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de cada uno de los países, con el fin de ilustrar las tipologías comunes utilizadas por los delincuentes para blanquear el producto del delito, especialmente la falsificación y el tráfico de drogas, en el Área de la Triple Frontera (ATF) y para seguir financiando las actividades terroristas. Las guías serán específicas para cada país, reflejando las diferencias en los marcos normativos y las capacidades institucionales, y tendrán como objetivo garantizar que los tres países adopten las mejores prácticas internacionales.

En particular, las guías abordarán cómo identificar el uso de criptomonedas en posibles delitos relacionados con el FT y detectarán discrepancias en la actividad local asociada a las criptomonedas y sus posibles vínculos con FT. Además, estas guías servirán como recurso para el sector privado de los tres países para hacer frente al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El consultor identificará las lagunas de conocimiento y propondrá la agenda y el contenido de un programa de formación para los fiscales, la policía federal y los agentes de la UIF sobre el posible uso de las criptomonedas en los delitos relacionados con el LA/FT. La agenda y el contenido de la formación deberán ser específicos para cada país, teniendo en cuenta las lagunas de conocimiento específicas con respecto a las mejores prácticas internacionales.

Competencias

• Título de maestría de una universidad acreditada o su equivalente en el extranjero;

• Experiencia probada en Paraguay, Argentina o Brasil

• Experiencia en temas relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

• Comprensión del marco legal internacional ALA /CFT

• Familiaridad con los instrumentos legales relevantes en América Latina y el Caribe, incluyendo el GAFI y el GAFILAT

• Al menos 10 años de experiencia en trabajos de investigación o consultoría sobre fuentes y redes de financiación de organizaciones criminales o terroristas.

• Amplia experiencia en investigación o asistencia técnica en el área del uso de activos digitales para la financiación de actividades de organizaciones criminales o terroristas.

Entregables:

1. Un borrador de las guía sobre los riesgos del uso de criptomonedas para eludir las sanciones contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), específico para cada uno de los tres países. Plazo: 60 días tras la firma del contrato.

2. Informe sobre el proceso de validación del proyecto de guía, con los principales responsables de las UIFs, los organismos de supervisión pertinentes, los representantes del Poder Judicial, así como las instituciones financieras y no financieras privadas. Plazo: 80 días después de la firma del contrato.

3. Versión final de la Guía sobre los riesgos del uso de criptomonedas para eludir las sanciones contra el blanqueo de capitales (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT). Plazo: 90 días tras la firma del contrato.

4. Informe con las necesidades de capacitación de los fiscales, la policía federal y los agentes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el posible uso de criptomonedas en los delitos relacionados con el LA/FT. Tiempo: 90 días después de la firma del contrato.

Responsabilidades

• Considerar las últimas investigaciones y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI), las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales en relación con los riesgos del uso de criptomonedas para la financiación del terrorismo.

• Analizar el marco legal existente en los tres países en cuanto a la supervisión del uso de criptomonedas para la potencial financiación del terrorismo, revisar las investigaciones realizadas al respecto y si se han aplicado sanciones de algún tipo en los tres países.

• Incorpora los aportes de las consultas con los líderes de las UIF, los organismos de supervisión pertinentes, los representantes del Poder Judicial, así como las instituciones financieras y no financieras privadas. Todos los contactos con las instituciones beneficiarias se organizarán a través del Director del Programa, ya sea para solicitar información, entrevistas o para la validación de propuestas.

• Identificar las lagunas en el marco legal y las capacidades institucionales para la supervisión efectiva del uso de criptomonedas como fuente potencial de financiación del terrorismo, en cada país.

• Desarrollar una Guía sobre los riesgos de evasión de ALA/CFT y Sanciones en criptomonedas para cada país, orientada a dos objetivos principales

• Abordar cómo identificar el uso de criptomonedas en posibles delitos relacionados con el FT y detectar discrepancias en la actividad local asociada a las criptodivisas y sus posibles vínculos con el FT.

• Las guías servirán como material de consulta para que el sector privado de cada país pueda hacer frente al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

• Sobre la base de las principales conclusiones de las guías, el consultor identificará las necesidades de formación de los fiscales, la policía federal y los agentes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el posible uso de criptomonedas en los delitos relacionados con el LA/FT, para cada país.

• Mantener la responsabilidad de todo el monitoreo y evaluación del proyecto en el país de manera oportuna, precisa y cumplida, incluyendo la administración y el envío de las herramientas de recolección de datos a la División de América Latina de ABA ROLI en Washington D.C.

Cómo aplicar:

Para aplicar, por favor envíe su CV, requisitos salariales y carta de presentación (2 páginas como máximo) a [email protected] hasta el 11 de Mayo de 2022. Por favor, incluya el nombre de la posición y el país (Consultor de corto plazo sobre el riesgo del uso de criptomonedas – Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo en América del Sur – Área de la Triple Frontera) en la línea de as